مباحث الأموال العامة تضبط شخصا يقوم بأعمال البنوك مقابل عمولة مالية

تمكنت مباحث الأموال العامة بمديرية أمن أسيوط، من ضبط شخص يقوم بممارسة أعمال البنوك بالمخالفة للقانون، حيث يقوم باستقبال وتحويل أموال العاملين بالخارج.

كانت معلومات قد وردت لقسم مباحث الأموال العامة أكدتها التحريات، مفادها قيام المدعو "جمال.ع.ق.40 سنة" سباك ومقيم دير الجنادله ـ مركز الغنايم والمتواجد حالياً بالمملكة العربية السعودية.. بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالمملكة العربية السعودية وإرسالها للمدعو"صالح.م.ع.ع" 47 سنة مؤذن مسجد ومقيم بذات الناحية عن طريق الحوالات البنكية.. الذى يتولى بدوره تسليمها لذويهم بدائرة المحافظة نظير مبالغ مالية يتقاضاها، ما يعد عملا من أعمال البنوك مخالفاً لأحكام القانون 88 لسنة 2003 م من قانون البنك المركزى والنقد.



وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط مباحث قسم الأموال العامة بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الغنايم من ضبط المتهم الثانى وبحوزته كشف حساب لحوالات صادرة من البنك الأهلى المصرى بإجمالى مبالغ مالية قدرها [209447.64] دولار بما يوازى [1497546] جنيها، وكذا كشوف مدون بها أسماء العاملين بالمملكة العربية السعودية مدون أمام كل منهم المبالغ المالية المرسلة منه.


وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط.. أقر بارتكابة الواقعة بالاشتراك مع المتهم الأول مقابل تحصلهم على عمولة مالية قدرها 1 %.. وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية.