تضمن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، عددا من المحظورات علي البنوك.
تمكنت مباحث الأموال العامة بمديرية أمن أسيوط، من ضبط شخص يقوم بممارسة أعمال البنوك بالمخالفة للقانون، حيث يقوم باستقبال وتحويل أموال العاملين بالخارج.