مكافحة غسل الاموال

الحبس سنة وغرامة 300 ألف جنيه حال مخالفة قرارات وحدة مكافحة غسل الأموال

السبت، 06 أغسطس 2022 06:00 ص

يستهدف القانون رقم 154 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2000، والذي صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مواجهة مخاطر غسل الأموال..

نص تعديل قانون مكافحة غسل الأموال بعد تصديق الرئيس عليه

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 02:00 ص

صدق رئيس الجمهورية على القانون رقم 154 لسنة 20 22بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 واليوم السابع ينشر نص القانون بعد نشره بالجريدة الرسمية..

تفاصيل تشكيل وحدة مكافحة غسل الأموال بالقانون الجديد بعد التصديق عليه

الإثنين، 01 أغسطس 2022 11:00 ص

يستهدف القانون رقم 154 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 200، والذي صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مواجهة مخاطر غسل الأموال ومكافحة الإرهاب..

القانون ينظم ضوابط تشكيل وحدة مكافحة غسيل الأموال ومجلس أمنائها.. تعرف عليها

الجمعة، 22 يوليو 2022 02:00 م

حسم مجلس النواب، خلال جلساته الأخيرة قبل رفع دور الانعقاد، مشروع قانون مٌقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، ويهدف مشروع القانون.

نواب يطالبون بالتصدى لجريمة "المستريح" خلال مناقشة تعديل قانون غسل الأموال

الأحد، 22 مايو 2022 01:13 م

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، تأييدهم لتعديلات قانون مكافحة غسل الأموال للتصدى لهذه الجرائم، وطالبوا بالتصدى الحازم لجريمة توظيف أموال المواطنين التى يطلق عليها ظاهرة "المستريح".

مكتسبات هامة من انضمام مصر للوحدة الدولية بمكافحة غسل الأموال.. تعرف عليها

الأحد، 22 مايو 2022 12:00 ص

يناقش مجلس النواب خلال جلسته اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مشروع قانون مقدم من الحكومة، لإدخال تعديلات على قانون غسل الأموال القائم..

الرقابة المالية: تجربة مصر فى مكافحة غسل الأموال تفتح الطريق لضخ استثمارات جديدة

الثلاثاء، 15 يونيو 2021 03:11 م

أكد الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن التجربة المصرية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حظيت بثقة المؤسسات الدولية وتفتح الطريق أمام ضخ استثمارات ضخمة في الاقتصاد المصري..

مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: 50% زيادة فى البلاغات بـ 2018 وقوانين مصر رادعة

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 02:25 م

أكد مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن القوانين والتشريعات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كافية ورادعة، وتتفق مع المعايير الدولية فى تلك المجالات، وتسيطر على عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومتحصلات جرائم أصلية.

رئيس وحدة مكافحة غسيل الأموال: الشمول المالى يسهم فى مكافحة الجرائم المالية

الجمعة، 07 يوليو 2017 02:28 م

قال المستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إن الأسواق المالية على مدار العقود الثلاثة الماضية

الداخلية: ضبط قضايا غسيل أموال بـ200 مليون جنيه و8 ملايين دولار فى 3 أشهر

الإثنين، 20 مارس 2017 10:06 م

قال العميد شريف عبد المجيد، مدير إدارة مكافحة جرائم غسيل الأموال بوزارة الداخلية، إنه ليس كل عملية تحويل تعتبر "غسيل أموال".

تجديد تعيين رئيس الرقابة المالية كعضو بمجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال

الإثنين، 19 يناير 2015 08:05 ص

أصدر رئيس الوزراء القرار رقم 67 لسنة 2015 متضمناً تجديد تعيين شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عضواً بمجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال.